주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 (주)이상네트웍스 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제 26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ※연결재무제표 포함 ※이익배당 예정 (보통주 1주당 현금 200원 배당) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주주총회 개최방법 변경 제2-2호 의안 : 의결권 대리행사 방식 변경 제2-3호 의안 : 이사의 충실의무 변경 제2-4호 의안 : 독립이사로 명칭변경 제2-5호 의안 : 감사위원회 제도 도입 제2-6호 의안 : 부칙 변경 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조원표 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이상택 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 홍태영 선임의 건 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(성효용) 제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김기돈) 제6호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(홍태영) 제7호의안: 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건 제8호의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 결의안건 중 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원표 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 現 ㈜이상네트웍스 공동대표이사 現 ㈜메쎄이상 대표이사 現 ㈜수원메쎄 대표이사 前 동아일보 기자 |
| 이상택 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 現 ㈜이상네트웍스 공동대표이사 現 ㈜메쎄이상 부사장 前 ㈜뉴엔소프트 대표이사 前 ㈜지와이커머스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍태영 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 現 국방대학교 안전보장 대학원 안보정책학과 교수 前 메쎄이상 사외이사/감사위원 前 법학전문대학원 협의회 법학적성시험 출제위원 前 한국연구재단 사회과학단 전문위원 |
메쎄이상 사외이사/감사위원 (2026년 2월 27일 사임예정) |
| 성효용 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 現 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수 前 황금에스티 사외이사/감사위원 前 한국경제학회 이사 前 KDI 경제 전문가 자문위원 |
케이씨지아이더우먼증권투자회사(감독이사) 황금에스티 사외이사/감사위원 (2026년 2월 26일 사임) |
| 김기돈 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 現 국방부 중앙전공사상 심의위원 前 법무법인 화우 고문 前 육군 인사사령부 인사행정처장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍태영 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 국방대학교 안전보장 대학원 안보정책학과 교수 前 메쎄이상 사외이사/감사위원 前 법학전문대학원 협의회 법학적성시험 출제위원 前 한국연구재단 사회과학단 전문위원 |
| 성효용 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수 現 케이씨지아이더우먼증권투자회사(감독이사) 前 황금에스티 사외이사/감사위원 前 한국경제학회 이사 前 KDI 경제 전문가 자문위원 |
| 김기돈 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 국방부 중앙전공사상 심의위원 前 법무법인 화우 고문 前 육군 인사사령부 인사행정처장 |