정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,526 | - 매출액 | 30,370 | |
| - 부채총계 | 10,565 | - 영업이익 | 3,910 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 6,142 | ||
| - 자본총계 | 93,961 | *주당순이익(원) | 664 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,894 | - 매출액 | 103,783 | |
| - 부채총계 | 30,051 | - 영업이익 | 22,917 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 20,627 | ||
| - 자본총계 | 171,844 | *주당순이익(원) | 1,579 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,846,516,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 기말 배당기준일(2025.12.31)의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제 26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ※연결재무제표 포함 ※이익배당 예정 (보통주 1주당 현금 200원 배당) |
가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 주주총회 개최방법 변경 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 의결권 대리행사 방식 변경 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 이사의 충실의무 변경 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 독립이사로 명칭변경 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 감사위원회 제도 도입 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 부칙 변경 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 조원표 선임의 건(재선임) | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 이상택 선임의 건(재선임) | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 홍태영 선임의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(성효용) | 가결 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | - 3%룰 적용 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김기돈) | 가결 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | - 3%룰 적용 |
| 제6호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(홍태영) | 가결 | 33.8 | 100.0 | 0.0 | - 3%룰 적용 |
| 제7호 | 보통결의 | 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제8호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(20억) | 가결 | 64.7 | 100.0 | 0.0 | - 특별이해관계자 주식수 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원표 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 現 ㈜이상네트웍스 공동대표이사 現 ㈜메쎄이상 대표이사 現 ㈜수원메쎄 대표이사 前 동아일보 기자 |
| 이상택 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 現 ㈜이상네트웍스 공동대표이사 現 ㈜메쎄이상 부사장 前 ㈜뉴엔소프트 대표이사 前 ㈜지와이커머스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍태영 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 現 국방대학교 안전보장 대학원 안보정책학과 교수 前 메쎄이상 사외이사/감사위원 前 법학전문대학원 협의회 법학적성시험 출제위원 前 한국연구재단 사회과학단 전문위원 |
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| 성효용 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 現 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수 現 케이씨지아이더우먼증권투자회사(감독이사) 前 황금에스티 사외이사/감사위원 前 한국경제학회 이사 前 KDI 경제 전문가 자문위원 |
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| 김기돈 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 現 국방부 중앙전공사상 심의위원 前 법무법인 화우 고문 前 육군 인사사령부 인사행정처장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍태영 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 국방대학교 안전보장 대학원 안보정책학과 교수 前 메쎄이상 사외이사/감사위원 前 법학전문대학원 협의회 법학적성시험 출제위원 前 한국연구재단 사회과학단 전문위원 |
| 성효용 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수 現 케이씨지아이더우먼증권투자회사(감독이사) 前 황금에스티 사외이사/감사위원 前 한국경제학회 이사 前 KDI 경제 전문가 자문위원 |
| 김기돈 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 국방부 중앙전공사상 심의위원 前 법무법인 화우 고문 前 육군 인사사령부 인사행정처장 |