주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 을지로16 백남빌딩 19층 브람스홀 (모두투어네트워크 본사 소재) |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 주주총회 부의안건 제 1호는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 50조, 상법 제 462조 및 회사 정관 제 53조에 따라, 외부 감사인의 적정 의견 및 감사의 동의 요건이 충족되는 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제37기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 2-1호 의안: 사내이사 후보자 우준열 선임의 건(재선임) 2-2호 의안: 사내이사 후보자 조재광 선임의 건(신규선임) 2-3호 의안: 사외이사 후보자 이교석 선임의 건(신규선임) |
| 3 | 감사 선임의 건 | 3-1호 의안: 상근감사 후보자 채준호 선임의 건(신규선임) |
| 4 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 정관변경의 건 | 6-1호 의안: 자기주식의 소각 조문 전면 개정의 건 6-2호 의안: 소집지에 관한 조문 정비의 건 6-3호 의안: 의결권 대리행사에 관한 조문 정비의 건 6-4호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건 6-5호 의안: 이사의 책임감경에 관한 조문 정비의 건 6-6호 의안: 이사의 의무에 관한 조문 정비의 건 6-7호 의안: 부칙 신설의 건 |
| 7 | 자기주식보유ㆍ처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우준열 | 1977-02 | 3 | 재선임 | - 경기대학교 관광전문대학원 석사 - 現, ㈜모두투어네트워크 사장 |
| 조재광 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | - 강원대학교 무역학과 학사 - 現, ㈜모두투어네트워크 영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이교석 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | -前, 안산공과대학 호텔외식산업과 겸임교수 - 대한사공회의소 인적자원개발위원회 위원 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채준호 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -KAIST 경영대학원 석사 |