정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 224,303 | - 매출액 | 201,508 | |
| - 부채총계 | 137,645 | - 영업이익 | 5,498 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | 10,693 | ||
| - 자본총계 | 86,658 | *주당순이익(원) | 617 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,496 | - 매출액 | 210,407 | |
| - 부채총계 | 139,001 | - 영업이익 | 7,438 | ||
| - 자본금 | 9,450 | - 당기순이익 | 14,479 | ||
| - 자본총계 | 92,495 | *주당순이익(원) | 836 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - 보통주 1주당 (주)모두투어네트워크 자기주식 0.0312222 주 배당 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,374,301,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.39 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제37기 재무제표를 당해 법인의 감사 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2026년 3월 19일에 최종 확정하였으며, 제37기 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 당사의 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인은 당사 정관 제 50조 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 승인하였고 주주총회에서 보고하였습니다. [제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 이사회 승인일: 2026.3.19] - 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제37기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건 | 가결 | - | - | - | - 보고사항으로 변경 (상기6. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고) |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 후보자 우준열 선임의 건(재선임) | 가결 | 36.1 | 97.1 | 2.9 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사내이사 후보자 조재광 선임의 건(신규선임) | 가결 | 36.2 | 97.2 | 2.8 | - |
| 제2-3호 | 보통결의 | 사외이사 후보자 이교석 선임의 건(신규선임) | 가결 | 36.4 | 97.8 | 2.2 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 상근감사 후보자 채준호 선임의 건(신규선임) | 가결 | 22.3 | 94.2 | 5.8 | - 3%초과주식 제외 - 전자투표 도입으로 출석한 주주의 의결권의 과반수 찬성으로 가결 |
| 제4호 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 27.8 | 96.4 | 3.6 | - 특별이해관계인 주식 제외 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 36.4 | 97.8 | 2.2 | - |
| 제6-1호 | 특별결의 | 자기주식의 소각 조문 전면 개정의 건 | 가결 | 36.5 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제6-2호 | 특별결의 | 소집지에 관한 조문 정비의 건 | 가결 | 36.1 | 96.9 | 3.1 | - |
| 제6-3호 | 특별결의 | 의결권 대리행사에 관한 조문 정비의 건 | 가결 | 36.4 | 97.8 | 2.2 | - |
| 제6-4호 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 36.5 | 98.1 | 1.9 | - |
| 제6-5호 | 특별결의 | 이사의 책임감경에 관한 조문 정비의 건 | 가결 | 36.4 | 97.8 | 2.2 | - |
| 제6-6호 | 특별결의 | 이사의 의무에 관한 조문 정비의 건 | 가결 | 36.5 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제6-7호 | 특별결의 | 부칙 신설의 건 | 가결 | 36.5 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 자기주식보유ㆍ처분계획 승인의 건 | 가결 | 36.6 | 98.5 | 1.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우준열 | 1977-02 | 3 | 재선임 | - 경기대학교 관광전문대학원 석사 - 現, ㈜모두투어네트워크 사장 |
| 조재광 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | - 강원대학교 무역학과 학사 - 現, ㈜모두투어네트워크 영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이교석 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | -前, 안산공과대학 호텔외식산업과 겸임교수 - 대한사공회의소 인적자원개발위원회 위원 - 백남관광(주) 차장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채준호 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -KAIST 경영대학원 석사 |