주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로27번길42-7(원시동) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024년1월1일~2024년12월31일)연결재무제표 등 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 강중근 사내이사 선임(상근. 중임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건 중 제1호 의안인 제25기 재무제표등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강중근 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | - 한양대 졸업 -(주)모다이노칩 대표이사 |