주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 안성상공회의소 대회의실 (경기도 안성시 미양로 847) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및별도재무제표 승인의 건 * 현금배당(안) 주당 70원 제2호 의안 제2-1호 의안 : 사내이사 고우종 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최재현 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고우종 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 전자공학과 졸업 - (주)고산 대표이사(現) - (주)성창오토텍 회장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재현 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 기계공학과 졸업 - 기아자동차 미국공장 구매실장(상무) -기아자동차 구매본부 사업부장(전무) |
화승코퍼레이션(사외이사) |