주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제26기 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관일부 변경 승인의 건 | 사업목적 추가 및 그 외 상법 변경에 따른 정관 변경의 건 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 선임의 건(후보 : 박병근) | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 선임의 건(후보 : 김강호) | - |
| 3-3호 의안 | 사내이사 선임의 건(후보 : 최봉민) | - |
| 4호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병근 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | (現)오디텍 대표이사 |
| 김강호 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | (現)오디텍 사내이사 |
| 최봉민 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | (現)오디텍 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 가스감지기, 계측기, 가스기기 제조 및 도·소매 - 계측기 검교정 및 시험업 - 자동차용 신품 전기장치 제조업 |
사업다각화를 통한 이윤창출 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |