정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,140 | - 매출액 | 37,960 | |
| - 부채총계 | 5,196 | - 영업이익 | -2,264 | ||
| - 자본금 | 5,873 | - 당기순이익 | 899 | ||
| - 자본총계 | 128,944 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,145 | - 매출액 | 37,960 | |
| - 부채총계 | 5,198 | - 영업이익 | -2,277 | ||
| - 자본금 | 5,873 | - 당기순이익 | 890 | ||
| - 자본총계 | 128,947 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,132,241,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.15 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 연결 및 별도 재무재표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 42.0 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.0 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보:박병근) | 가결 | 40.1 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보:김강호) | 가결 | 42.0 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보:최봉민) | 가결 | 42.0 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.0 | 100 | - | 특별이해관계자의 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.0 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병근 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | (現) (주)오디텍 대표이사 |
| 김강호 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | (現) (주)오디텍 사내이사 |
| 최봉민 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | (現) (주)오디텍 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ⑤ 가스감지기 및 계측기, 가스기기 제조 및 도.소매 ⑥ 계측기 검교정 및 시험업 ⑦ 자동차용 신품 전기장치 제조업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |