정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016년 3월 25일 | |
| 3. 정정사유 | 단순기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사총수 | 3명 | 4명 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,867 | - 매출액 | 55,931 | |
| - 부채총계 | 6,004 | - 영업이익 | 8,637 | ||
| - 자본금 | 5,873 | - 당기순이익 | 9,017 | ||
| - 자본총계 | 100,863 | *주당순이익(원) | 791 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,049 | - 매출액 | 58,771 | |
| - 부채총계 | 8,822 | - 영업이익 | 8,662 | ||
| - 자본금 | 5,873 | - 당기순이익 | 9,156 | ||
| - 자본총계 | 105,227 | *주당순이익(원) | 803 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,139,084,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 회의목적 사항 제1호 의안 : 제16기 (2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1의안: 사외이사 선임(후보 : 황영규) ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1의안 : 상근감사 선임(후보 : 김왕중) ▶ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2016-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황영규 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 칼릭스전자화학(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕중 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 (주)KEC 상무 |