주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 의안 제1호의안 : 제17기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 박병근(사내이사) 제2-2호의안 : 김강호(사내이사) 제2-3호의안 : 최봉민(사내이사) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2017-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병근 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 대표이사 |
| 김강호 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 사내이사 |
| 최봉민 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | (주)오디텍 사내이사 |