주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브A동 320호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 :제26기(2024년) 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 서창원 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서창원 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 1994년~2001년 고려대학교 문과대학 학사 졸업 2004년~2010년 前KT그룹 본사 전략투자실 2011년~2017년 前 CJ그룹지주사기획실, 올리브영 전략기획담당 2024년~현재 現 ㈜지피클럽 CFO/전략재무본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19.의료기기 제조 및 유통, 판매업 20.미용기기 제조 및 유통, 판매업 21.전자제품 제조 및 유통, 판매업 22.건강보조식품 및 건강기능식품 제조 및 유통,판매업 23.가상화폐 투자업 24.회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형자산의 판매, 유통사업과 용역사업 |
신규사업 확장을 위한 조항추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |