주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 오전공업길 13, 11층(오전동, 벽산선영테크노피아) 의왕상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2회의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 홍원태 선임의 건 3-2호의안 사내이사 표은형 선임의 건 - 제4호의안 : 임원 보수 규정 제정의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의 4제1항에 의거 회사는 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍원태 | 1966-11 | 3년 | 재선임 | (현)오킨스전자 기업운영사업부 사업부장 |
| 표은형 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | (현)오킨스전자 해외사업부 사업부장 |