정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-01 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최 일시 및 장소 변경과 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시_시간 | 오전 10시 | 오후 3시 |
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 상도로7(대방동) 부광약품(주) 5층 대강당 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막공단길 246, 1층 한국유니온제약 회의실 |
| 5. 기타투자판단에 참고할 사항 | -금번 임시주주총회 소집과 관련하여 의안은 미확정이므로, 추후 이사회에서 확정 시 정정공시할 예정입니다. | -금번 임시주주총회에서 제1호 의안 정관 일부 변경의 건이 결의되면 당사의 상호가 부광유니파마 주식회사로 변경될 예정입니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 1. 정관 일부 변경의 건 2. 감사 박용기 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-08 | |
| 시간 | 오후 3시 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막공단길 246, 1층 한국유니온제약 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-16 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 임시주주총회에서 제1호 의안 정관 일부 변경의 건이 결의되면 당사의 상호가 부광유니파마 주식회사로 변경될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 감사 박용기 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용기 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 법무법인 솔 대표 변호사 전) 법무법인 삼우 대표 변호사 전) 의정부지검 검사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||