한국유니온제약 주식회사 유상증자결정(제3자배정-출자전환)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

1) 금번 제3자배정 유상증자는 당사 회생절차 중 회생계획안 인가 이후 추가 시인, 화해권고결정, 이의철회 허가결정에 따라 확정된 회생채권에 대한 출자전환으로 주식의 총수는 365,003주 입니다.

2) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에  따라 2026년 5월 12일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 2026년 08월 31일 회생절차가 종결결정 되었습니다.

3) 금번 출자전환에 대한 효력발생일은 이사회 결의를 통하여 26년 10월 30일로 결정하였습니다. 채권의 출자전환(효력발생일 2026년 10월 30일), 감자(병합)(효력발생 2026년 11월 06일)을 순차적으로 실시할 예정입니다.

4) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함으로 주금의 신규납입은 없습니다.

5) 상기12. 신주상장예정일은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 재공시 예정입니다.  

6) 상기13. 현물출자는 당사의 채무(회생채권)를 신주발행을 통해 변제하는 내용입니다.

7) 상기 츨자전환의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라 진행될 예정이며, 관계 기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

8) 출자전환으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

주1) 출자전환을 통한 채무변제