주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로240, 삼환하이펙스 A동 416호 한국유니온제약 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | - | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 3. 의결권행사기준일은 추후 법원 허가 후 정정공시예정입니다. -상기 4. 이사회 결의일(결정일)은 서울회생법원의 주주총회 개최 허가서 수령일입니다. -상기 일정과 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 신규 임원 선임 | 회생계획 제13장 제2항에 근거한 신규 임원의 선임 |
| 1-1 | 제1-1호 의안: 성광현 사내이사 선임의 건 | - |
| 1-2 | 제1-2호 의안: 김성수 사내이사 선임의 건 | - |
| 1-3 | 제1-3호 의안: 임정수 사외이사 선임의 건 | - |
| 1-4 | 제1-4호 의안: 민병환 사외이사 선임의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 기존 임원 해임 | 회생계획 제13장 제1항과 제2항에 근거한 기존 임원의 해임 |
| 2-1 | 제2-1호 의안: 정근호 사내이사 해임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안: 임수근 사내이사 해임의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호 의안: 임승희 사내이사 해임의 건 | - |
| 2-4 | 제2-4호 의안: 안동식 사내이사 해임의 건 | - |
| 2-5 | 제2-5호 의안: 이영덕 사외이사 해임의 건 | - |
| 2-6 | 제2-6호 의안: 양재식 사외이사 해임의 건 | - |
| 2-7 | 제2-7호 의안: 김호민 시외이사 해임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성광현 | 1969-10 | 1년 | 신규선임 | -한국외국어대학교 법학 -OCI홀딩스(주) 인사담당(CHRO)/전무 -부광약품(주)유니온제약인수기획단(TF)/부사장 |
| 김성수 | 1973-04 | 1년 | 신규선임 | -서강대학교 경제학 -삼일회계법인&PWC 재무본부/상무 -EY한영 감사 본부 FAAS부문/파트너 -삼정KPMG 컨설팅 부문/파트너 -부광약품(주) 사업총괄/부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임정수 | 1977-12 | 1년 | 신규선임 | -연세대학교 원주의과대학 -연세대학교 원주의과대학 내과학교실 정교수 |
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| 민병환 | 1957-08 | 1년 | 신규선임 | -고려대학교 경제학 -국가정보원 -(주)효성 -법무법인(유) 지평 |
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