주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사 보고, 2) 영업 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4)외부감사인 선임 보고 입니다. - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조해주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제22기(2025.01.01~2025.12.31)결산재무제표 승인의 건 | - 주당예정현금배당금:보통주 300원(액면가 30%) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정 반영 및 문구정비 - 기타 정관 개정사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 3-1 사내이사 선임의 건(후보자:박성진) 3-2 사내이사 선임의 건(후보자:박희섭) 3-3 사내이사 선임의 건(후보자:전병호) 3-4 사외이사 선임의 건(후보자:임채익) |
| 4 | 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사의 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성진 | 1968-10 | 1 | 신규선임 | 현)일진홀딩스(주) 전략기획팀장 상무 전)디와이(주) 신사업담당 |
| 박희섭 | 1973-06 | 2 | 재선임 | 현)일진다이아몬드(주)사업총괄(R&D담당 겸직) 전)일진다이아몬드(주)베트남법인 법인장 |
| 전병호 | 1977-02 | 2 | 신규선임 | 현)일진다이아몬드(주)마케팅영업 담당 전)삼성전기(주)전략마케팅실 마케팅 그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채익 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현)일진다이아몬드(주) 사외이사 전)(주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀 |
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