정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 611,980 | - 매출액 | 162,400 | |
| - 부채총계 | 72,599 | - 영업이익 | -6,785 | ||
| - 자본금 | 14,203 | - 당기순이익 | 5,795 | ||
| - 자본총계 | 539,381 | *주당순이익(원) | 483 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 263,510 | - 매출액 | 63,423 | |
| - 부채총계 | 38,214 | - 영업이익 | 727 | ||
| - 자본금 | 14,203 | - 당기순이익 | 3,939 | ||
| - 자본총계 | 225,296 | *주당순이익(원) | 277 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,259,439,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 배당예정사항 : 1주당 배당금 300원(액면가30%) |
가결 | 50.5 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 50.5 | 99.9 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 | 가결 | 50.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사내이사 박희섭 선임의 건 | 가결 | 50.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안 : 사내이사 전병호 선임의 건 | 가결 | 50.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 제3-4호 의안 : 사외이사 임채익 선임의 건 | 가결 | 50.4 | 99.9 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.4 | 99.9 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.4 | 99.9 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성진 | 1968-10 | 1 | 신규선임 | 현) 일진홀딩스㈜ 전략기획팀장 상무 전) 디와이㈜ 신사업담당 |
| 박희섭 | 1973-06 | 2 | 재선임 | 현) 일진다이아몬드(주) 사업총괄(R&D담당 겸직) 전) 일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장 |
| 전병호 | 1977-02 | 2 | 신규선임 | 현) 일진다이아몬드(주) 마케팅영업 담당 전) 삼성전기㈜ 전략마케팅실 마케팅 그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채익 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진다이아몬드 사외이사 전) (주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀 |
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