주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ① 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 * 현금배당(1주당 20원) ② 제2호 의안 : 이창철 사외이사 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 임중빈 상근감사 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제27기 정기주주총회 및 제28기 임시주주총회에서 감사선임의 건이 의결정족수 미달로 부결되어, 제28기 정기주주통회에서 감사를 선임 하고자 합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창철 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 現)(주)티플랙스 사외이사 前)(주)세아창원특수강 임원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임중빈 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 現)(주)티플랙스 상근감사 前)중소기업은행 지점장 |