정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,129 | - 매출액 | 132,617 | |
| - 부채총계 | 47,778 | - 영업이익 | 4,783 | ||
| - 자본금 | 12,134 | - 당기순이익 | 3,794 | ||
| - 자본총계 | 101,351 | *주당순이익(원) | 156 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 606,710,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김영국, 김태수 재선임, 사외이사 안황준 신규선임, 상근감사 임중빈 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제29기 정기주주총회 회의목적사항> 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 보고 2. 부의안건 1)제1호의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 2)제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 김영국 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 김태수 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 안황준 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 3)제3호의안 : 상근감사 선임의 건 ▶ 의결 종족수 미달로 부결 4)제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결(한도20억원) 5)제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결(한도1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 제3호의안 상근감사 선임의 건은 제27기정기주주총회, 제28기 임시주주총회 및 정기주주총회, 제29기 정기주주총에서 의결정족수 미달로 심의하지 못하였습니다. 2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 감사가 새로 취임할때가지 감사의 직무를 수행합니다. 3. 향후 정관개정 등의 절차를 통해 안건을 재심의 할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영국 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 現)주식회사 티플랙스 대표이사 |
| 김태수 | 1942-05 | 3 | 재선임 | 現)주식회사 티플랙스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안황준 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 現)안스틸 대표 前)POSCO SS-VINA 법인장 |
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