주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ① 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 현금배당(1주당 20원) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) - 제2-1호 의안 : 김영국 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 김태섭 사내이사 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 김영남 사내이사 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 안황준 사외이사 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영국 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 現)주식회사 티플랙스 대표이사 |
| 김태섭 | 1988-10 | 3 | 신규선임 | 現)주식회사 티플랙스 부사장 |
| 김영남 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 現)주식회사 티플랙스 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안황준 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 現)안스틸 대표 前)POSCO SS-VINA 법인장 |
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