주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전9시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75, 본사회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 현금배당포함) | - 현금배당 : 배당주식수 22,740,345주(주당50원) - 예정배당금 총액 : 1,137,017,250원 (총 발행주식 24,268,402주 중 자기주식 1,528,057주 제외) |
| 2 | 정관 일부개정의 건 | - 상장회사의 사외이사 명칭변경(독립이사), 독립이사 비률 변경 등 「상법」개정내용 반영 |
| 3 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 3-1 | 김영국 사내이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-2 | 김태섭 사내이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-3 | 김영남 사내이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-4 | 안황준 사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 2025년 감사보수사용내역 결산 승인의 건 | - |
| 4-2 | 2026년 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 자기주식처분계획 승인의 건 | - 보통주 : 1,528,057주 처분 |