주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75(목내동) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> º제26기 영업보고 및 감사보고 <부의안건> º제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 (1주당 20원) º제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 의안 : 김영국 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 김태수 사내이사 선임의 건 º제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 º제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 정기 주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영국 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 現 주식회사 티플랙스 대표이사 |
| 김태수 | 1942-05 | 3 | 재선임 | 現 주식회사 티플랙스 사내이사 |