정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,805 | - 매출액 | 117,694 | |
| - 부채총계 | 52,651 | - 영업이익 | 3,827 | ||
| - 자본금 | 12,134 | - 당기순이익 | 2,859 | ||
| - 자본총계 | 82,154 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 485,368,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.15 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김영국, 김태수 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제26기 정기주주총회 회의목적사항> 1. 보고사항 - 영업보고/감사보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 가. 제2-1호 의안 : 김영국 사내이사 선임의 건 - 사내이사 김영국 재선임 나. 제2-2호 의안 : 김태수 사내이사 선임의 건 - 사내이사 김태수 재선임 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(한도12억원) 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(한도1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영국 | 1962-12 | 3 | 재선임 | (주)티플랙스 대표이사 |
| 김태수 | 1942-05 | 3 | 재선임 | (주)티플랙스 사내이사 |