주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ① 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 * 현금배당(1주당 20원) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임중빈 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 현)(주)티플랙스 상근감사 - 전)기업은행 지점장 |