주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지(성곡동) 시화공단 4마 606호 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 현금배당의 건 3) 제3호 의안: 이사 재선임의 건 제3-1호 의안: 조일현 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안: 조성면 사내이사 재선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조일현 | 1978-07 | 3년 | 재선임 | -. 現성우전자 대표이사 -. 前삼성전자(주) |
| 조성면 | 1946-11 | 3년 | 재선임 | -. 前한국통신 개발부 -. 前국제통신 기계설계 |