정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,536,390 | - 매출액 | 4,268,743 | |
| - 부채총계 | 2,800,091 | - 영업이익 | 360,803 | ||
| - 자본금 | 61,115 | - 당기순이익 | 207,722 | ||
| - 자본총계 | 2,736,299 | *주당순이익(원) | 1,417 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 846,063 | - 매출액 | 162,882 | |
| - 부채총계 | 296,428 | - 영업이익 | 137,336 | ||
| - 자본금 | 61,115 | - 당기순이익 | 128,977 | ||
| - 자본총계 | 549,635 | *주당순이익(원) | 2,170 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 860 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 340 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 69,459,139,040 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.08 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임 1명) 기타비상무이사 1명(재선임 1명) 사외이사 2명(신규선임 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제35기(FY2024) 정기주주총회 안건> □ 보고사항 - 상근감사의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 윤근창) ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자 이학우) ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 박상기) ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 권수영) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다. - 상기 '2. 배당 - 시가배당률(%)'은 배당기준일(4/1) 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. [시가배당율 기준주가: 보통주 38,940원] |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-25 참고서류 2025-03-25 주주총회소집공고 2025-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤근창 | 1975-05 | 3 | 재선임 | -現 (주)휠라홀딩스 대표이사 -前 휠라코리아(주) 대표이사 -前 FILA U.S.A. Inc. 최고재무책임자 -MBA, University of Rochester -한국과학기술연구원 (KAIST) -University of California Davis |
| 이학우 | 1974-11 | 3 | 재선임 | -現 휠라코리아(주) Digital Business 본부장 -前 휠라코리아(주) 전략기획본부 E-biz 사업부장 -한양대학교 석사 MBA 경영대학원 디지털비즈니스 -한양대학교 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상기 | 1952-10 | 2 | 신규선임 | -前 법무법인 화우 고문 -前 주 제네바 대표부 대사 -前 주 상하이 총영사, 외교통상부 지역통상국장, 주 OECD 대표부 공사 등 -1975 외무부 입부(외무고시 9회 합격) -Harvard University 국제문제연구소 객원연구원 -New York City University 국제정치학 석사 -서울대학교 외교학 |
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| 권수영 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | -現 한국뉴욕주립대학교 경영학과 연구강의/석좌교수 -前 고려대학교 경영대 경영학과 부교수, 교수 -前 포스코인터내셔널 사외이사, GS홈쇼핑 사외이사, 현대캐피탈 사외이사 -前 고려대 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 대학원장 -Washington University 회계학 박사 -University of Rochester 응용경제학 석사 -University of Texas MBA (Accounting 전공) -St. John Fisher University 학사 (MIS 전공) |
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