주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 성북구 보문로35 미스토홀딩스 본사1층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제36기(FY2025) 정기주주총회 안건> □ 보고사항 - 상근감사의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 정관 변경의 건(분기배당 절차 개선 반영) 제2-2호 의안: 정관 변경의 건(개정 상법 반영) 제2-3호 의안: 정관 변경의 건(직급 체계 반영) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 이호연) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호연 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 現 (주)미스토홀딩스 CFO/경영전략본부장 現 Acushnet Holdings Corp. 이사 미스토코리아(주) 재무전략팀장 삼성바이오에피스(주) 경영지원실 미국회계사 Johns Hopkins University 재무금융학 석사 George Mason University 재무금융학 학사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||