주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 1층 한울강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제28기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정에 의한 정관 일부 변경 |
| 3호 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 | 사내이사 김기호 재선임의 건 | - |
| 3-2호 | 사내이사 남승민 신규선임의 건 | - |
| 4호 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 임직원 보상 및 R&D 비용 확보 목적 |
| 5호 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기호 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 2017~2023 삼성제약(주) 대표이사 2023~현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사 |
| 남승민 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 1994~2025 한국거래소 2026~현재 (주)젬백스앤카엘 부사장 |