정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,010 | - 매출액 | 81,531 | |
| - 부채총계 | 101,653 | - 영업이익 | 5,486 | ||
| - 자본금 | 21,340 | - 당기순이익 | -17,167 | ||
| - 자본총계 | 62,357 | *주당순이익(원) | 416 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,875 | - 매출액 | 81,531 | |
| - 부채총계 | 101,646 | - 영업이익 | 3,793 | ||
| - 자본금 | 21,340 | - 당기순이익 | -11,337 | ||
| - 자본총계 | 57,229 | *주당순이익(원) | -275 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사내이사 김성열, 시원혁 및 사외이사 정진엽은 2026년 03월 30일자로 임기만료예정입니다. 임기만료 후 이사총수는 4인, 사외이사는 1인이며 사외이사 선임비율은 25.0% 입니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 참고서류 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 정관 정비) | 가결 | 34.5 | 96.2 | 3.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김기호 재선임의 건 | 가결 | 34.7 | 96.5 | 3.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 남승민 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 35.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.1 | 90.0 | 10.0 | 상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.1 | 97.7 | 2.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기호 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 2017~2023 삼성제약(주) 대표이사 2023~현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사 |
| 남승민 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 1994~2025 한국거래소 2026~현재 (주)젬백스앤카엘 부사장 |