주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 마당바위로 135-21 청호인재개발원 팀홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 장부환 선임의 건(재선임) | - |
| 2-2 | 사내이사 손인동 선임의 건(신규선임) | - |
| 2-3 | 사내이사 고수언 선임의 건(신규선임) | - |
| 2-4 | 사외이사 강성국 선임의 건(신규선임) | - |
| 2-5 | 사외이사 성태건 선임의 건(신규선임) | - |
| 3 | 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 감사 박성준 선임의 건(재선임) | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - 이사보수 한도액 10억원 |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - 감사보수 한도액 1억원 |
| 6 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장부환 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 - 전) 동부익스프레스 법무팀 - 전) (주)에코프로 전략본부 - 현) (주)비보존제약 대표이사 |
| 손인동 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | - 단국대학교 경영학과 - 전) 한미약품 - 전) 드림파마 / 알보젠코리아 - 전) CMG제약 - 현) (주)비보존제약 영업총괄 부사장 |
| 고수언 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | - 국민대학교 경영학과 - 전) (주)동부익스프레스 - 전) (주)동원로엑스 - 현) (주)비보존제약 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성국 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 - 전) 서울중앙, 북부지방법원 부장판사 - 전) 고려대학교 법학전문 대학원 초빙교수 - 전) 법무부 법무실장,법무부 차관 - 현) 법무법인(유)지평 파트너변호사 |
- |
| 성태건 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | - University of Michigan(Ross School) MBA - 전) 우리은행 IB SOC팀 - 전) NH투자증권 / 부국증권 - 현)코리아에셋투자증권 그린에너지금융본부 |
- 코리아에셋투자증권(상무) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성준 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 전) 특허심판원 원장 - 현) 특허법인 이룸리온 파트너 변리사 / 특허법인 지평 |