정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,320 | - 매출액 | 59,343 | |
| - 부채총계 | 92,604 | - 영업이익 | -19,165 | ||
| - 자본금 | 125,262 | - 당기순이익 | -27,488 | ||
| - 자본총계 | 84,716 | *주당순이익(원) | -555 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 165,481 | - 매출액 | 59,343 | |
| - 부채총계 | 92,816 | - 영업이익 | -19,165 | ||
| - 자본금 | 125,262 | - 당기순이익 | -32,424 | ||
| - 자본총계 | 72,665 | *주당순이익(원) | -655 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사내이사 2명 신규선임, 사외이사 2명 신규선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 30.4 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 장부환 선임의 건(재선임) | 가결 | 30.5 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 손인동 선임의 건(신규선임) | 가결 | 30.4 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 고수언 선임의 건(신규선임) | 가결 | 30.4 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 강성국 선임의 건(신규선임) | 가결 | 30.4 | 98.1 | 1.9 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 사외이사 성태건 선임의 건(신규선임) | 가결 | 30.4 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사 박성준 선임의 건(재선임) | 가결 | 7.2 | 90.7 | 9.3 | 3%룰 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.3 | 97.8 | 2.2 | - 이사보수 한도액 10억원 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.3 | 98.0 | 2.0 | - 감사보수 한도액 1억원 |
| 6 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 30.6 | 98.7 | 1.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장부환 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 - 전) 동부익스프레스 법무팀 - 전) (주)에코프로 전략본부 - 현) (주)비보존제약 대표이사 |
| 손인동 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | - 단국대학교 경영학과 - 전) 한미약품 - 전) 드림파마 / 알보젠코리아 - 전) CMG제약 - 현) (주)비보존제약 영업총괄 부사장 |
| 고수언 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | - 국민대학교 경영학과 - 전) (주)동부익스프레스 - 전) (주)동원로엑스 - 현) (주)비보존제약 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성국 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 - 전) 서울중앙, 북부지방법원 부장판사 - 전) 고려대학교 법학전문 대학원 초빙교수 - 전) 법무부 법무실장,법무부 차관 - 현) 법무법인(유)지평 파트너변호사 |
- |
| 성태건 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | - University of Michigan(Ross School) MBA - 전) 우리은행 IB SOC팀 - 전) NH투자증권 / 부국증권 - 현)코리아에셋투자증권 그린에너지금융본부 |
- 코리아에셋투자증권(상무) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성준 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 전) 특허심판원 원장 - 현) 특허법인 이룸리온 파트너 변리사 / 특허법인 지평 |