주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동) 4층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금(미처리결손금)처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제26기 재무상태표 및 손익계산서 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건(연결, 별도) (현금배당 1주당 20원) |
- |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 정관 일부개정의 건 관련 (관계 법령 개정반영) |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 3-1호 : 사내이사 선임의 건(윤철주) | - |
| 3-2 | 3-2호 : 사외이사 선임의 건(강구호) | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리선출의 건 | - |
| 4-1 | 4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출(배병현) | - |
| 4-2 | 4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출(신형수) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 | - |
| 5-1 | 5-1호 : 감사위원회위원 선임의 건(강구호) | - |
| 6 | 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철주 | 1953-12 | 3 | 재선임 | -우리엔터프라이즈 사내이사 -우리이앤엘 사내이사 -우리바이오 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배병현 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | - 한영회계법인 감사부분 파트너 - 신우회계법인 이사 |
- |
| 신형수 | 1956-01 | 3 | 재선임 | - 식품의약품안전처 강사 - 식품의약품안전협회 부회장 -(사)식품산업규제포럼 이사 - 한국HACCP교육원 원장 |
- |
| 강구호 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | -(주)KCL 대표이사 - 우리이앤엘(주) 사외이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배병현 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한영회계법인 감사부분 파트너 - 신우회계법인 이사 |
| 신형수 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 식품의약품안전처 강사 - 식품의약품안전협회 부회장 -(사)식품산업규제포럼 이사 - 한국HACCP교육원 원장 |
| 강구호 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(주)KCL 대표이사 - 우리이앤엘(주) 사외이사 |