정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,267 | - 매출액 | 41,168 | |
| - 부채총계 | 11,098 | - 영업이익 | -1,681 | ||
| - 자본금 | 24,228 | - 당기순이익 | -5,333 | ||
| - 자본총계 | 88,169 | *주당순이익(원) | -113 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 761,918 | - 매출액 | 1,043,962 | |
| - 부채총계 | 500,574 | - 영업이익 | 952 | ||
| - 자본금 | 261,344 | - 당기순이익 | -10,173 | ||
| - 자본총계 | 24,228 | *주당순이익(원) | -199 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 944,147,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 사외이사인 감사위원회 위원 3인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제26기 재무상태표 및 손익계산서 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건(연결, 별도) (현금배당 1주당 20원) 의 경우, 상법 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. [보고사항] 가. 감사위원의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 운영결과 및 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 재무상태표 및 손익계산서 이익잉여금 처분 계산서(안) 보고 (연결, 별도) (현금배당 1주당 20원) |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-24 주주총회소집결의 2026-03-24 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.7 | 97.8 | 2.2 | 정관 일부개정의 건 관련 (관계 법령 개정반영) |
| 2-1 | 보통결의 | 2-1호 : 사내이사 선임의 건(윤철주) | 가결 | 37.5 | 97.3 | 2.7 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 2-2호 : 사외이사 선임의 건(강구호) | 가결 | 37.5 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출(배병현) | 가결 | 12.5 | 90.1 | 9.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출(신형수) | 가결 | 12.5 | 90.1 | 9.9 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 4-1호 : 감사위원회위원 선임의 건(강구호) | 가결 | 12.5 | 90.2 | 9.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 97.1 | 2.9 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 37.6 | 97.6 | 2.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철주 | 1953-12 | 3 | 재선임 | -우리엔터프라이즈 사내이사 -우리이앤엘 사내이사 -우리바이오 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배병현 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | - 한영회계법인 감사부분 파트너 - 신우회계법인 이사 |
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| 신형수 | 1956-01 | 3 | 재선임 | - 식품의약품안전처 강사 - 식품의약품안전협회 부회장 -(사)식품산업규제포럼 이사 - 한국HACCP교육원 원장 |
- |
| 강구호 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | -(주)KCL 대표이사 - 우리이앤엘(주) 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배병현 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한영회계법인 감사부분 파트너 - 신우회계법인 이사 |
| 신형수 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 식품의약품안전처 강사 - 식품의약품안전협회 부회장 -(사)식품산업규제포럼 이사 - 한국HACCP교육원 원장 |
| 강구호 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(주)KCL 대표이사 - 우리이앤엘(주) 사외이사 |