주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 비츠로셀 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제41기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 52%인 주당 260원 |
- |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 | 전자주주총회 도입관련 변경의 건 | - |
| 2-2호 | 이사 충실의무 확대의 건 | - |
| 2-3호 | 사외이사의 명칭 변경 및 이사회 내 인원수 비율 변경 | - |
| 2-4호 | 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 변경 | - |
| 3호 의안 |
장승국 사내이사 선임의 건 | 재선임 |
| 4호 의안 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이경주 선임의 건 | 상법 개정으로 2026년 9월 이전까지 분리선출된 감사위원을 2인 이상으로 구성해야 함에 따라 분리선출 방식으로 재선임 |
| 5호 의안 |
이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 6호 의안 |
임원관리규정 개정의 건 | - |
| 7호 의안 |
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - 7호 의안은 자기주식 보유 및 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 25일) 전 시행되지 않는 경우, 본 안건은 자동 폐기됨 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장승국 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - 1987년~2000년 : (주)대우그룹 공채, 대우전자 입사 - 1994년~2000년 : (주)대우전자 베네룩스 판매법인 대표 - 2001년~2002년 : 한단 브로드컴 해외영업부장 - 2003년~2005년 :(주)이레전자 해외영업본부장, 부사장 - 2006년~2007년 : ㈜비츠로셀 전무이사 - 2008년~현재 : (주)비츠로셀 대표이사 - 2024년~현재 : 비츠로그룹 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경주 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | - 1989년~1993년 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute - 1994년~1998년 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage - 1998년~2001년 : 인텔 코리아 / Sales Manager - 2001년~2018년: 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부) - 2019년~2022년 : 아시아경제 감사 - 2022년~현재 : KX Innovation 감사 |
- 2022년 3월- 현재 :KX Innovation (감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경주 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1989년~1993년 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute - 1994년~1998년 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage - 1998년~2001년 : 인텔 코리아 / Sales Manager - 2001년~2018년: 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부) - 2019년~2022년 : 아시아경제 감사 - 2022년~현재 : KX Innovation 감사 |