정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 360,888 | - 매출액 | 235,761 | |
| - 부채총계 | 34,973 | - 영업이익 | 67,259 | ||
| - 자본금 | 22,670 | - 당기순이익 | 55,504 | ||
| - 자본총계 | 325,915 | *주당순이익(원) | 1,235 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 370,837 | - 매출액 | 243,083 | |
| - 부채총계 | 40,347 | - 영업이익 | 69,268 | ||
| - 자본금 | 22,670 | - 당기순이익 | 56,925 | ||
| - 자본총계 | 330,490 | *주당순이익(원) | 1,267 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 260 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,682,977,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사(감사위원) 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. -상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임. |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제41기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 52%인 주당 260원 |
가결 | 66.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관일부 변경 (전자주주총회 도입관련 변경의 건) | 가결 | 67.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관일부 변경 (이사 충실의무 확대의 건) | 가결 | 67.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 정관일부 변경 (사외이사의 명칭 변경 및 이사회 내 인원수 비율 변경) | 가결 | 67.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 정관일부 변경 (감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 변경) | 가결 | 67.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 장승국 사내이사 선임의 건 | 가결 | 56.0 | 83.5 | 16.5 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이경주 선임의 건 | 가결 | 31.2 | 100.0 | 0.0 | 3% 의결권 제한 적용 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 61.7 | 93.0 | 7.0 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 임원관리규정 개정의 건 | 가결 | 66.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 67.1 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장승국 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - 1987년~2000년 : (주)대우그룹 공채, 대우전자 입사 - 1994년~2000년 : (주)대우전자 베네룩스 판매법인 대표 - 2001년~2002년 : 한단 브로드컴 해외영업부장 - 2003년~2005년 :(주)이레전자 해외영업본부장, 부사장 - 2006년~2007년 : ㈜비츠로셀 전무이사 - 2008년~현재 : (주)비츠로셀 대표이사 - 2024년~현재 : 비츠로그룹 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경주 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | - 1989년~1993년 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute - 1994년~1998년 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage - 1998년~2001년 : 인텔 코리아 / Sales Manager - 2001년~2018년: 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부) - 2019년~2022년 : 아시아경제 감사 - 2022년~현재 : KX Innovation 감사 |
- 2022년 3월- 현재 :KX Innovation (감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경주 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1989년~1993년 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute - 1994년~1998년 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage - 1998년~2001년 : 인텔 코리아 / Sales Manager - 2001년~2018년: 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부) - 2019년~2022년 : 아시아경제 감사 - 2022년~현재 : KX Innovation 감사 |