주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-20(지곶동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임결과 보고 2.부의안건 : 제1호 의안:제20기(2021.01.01-2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 승인의 건. (현금배당 1주당 100원) 제2호 의안:이사선임의 건 2-1호 의안:사내이사 박진홍 신규선임의 건 제3호 의안:감사선임의 건 3-1호 의안:상근감사 이건용 재선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(150백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진홍 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 2005 ~ 2014 : 엘오티베큠 2014 ~ 2019 : 엘오티베큠 경영기획실 본부장 2020 ~ 2021 : 엘오티베큠 경영혁신실 팀장 2022 ~ 현재 : 엘오티베큠 경영기획실 실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건용 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現] SEM컨설팅 대표이사 前] (주)LG화학, 정보전자사업부 제일경영컨설팅 수석전문위원 씨에스앤아이파트너스 전무이사 |