주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 AM | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-20 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임결과 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 의안: 사내이사 조대식 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 권오규 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제3-1호 의안: 상근감사 이건용 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(150백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조대식 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 1994~2023 삼성전자 메모리사업부 2024~2025 삼성전자 상생협력센터 2025.02~현재 (주)엘오티베큠 사장 |
| 권오규 | 1988-08 | 3년 | 신규선임 | 2013~2018 Lot Vacuum Aemrica 법인장 2022~현재 (주)힐리오인베스트먼트 대표이사 2024~현재 (주)엘오티베큠 경영전략팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건용 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2004~2006 (주)LG화학 정보전자사업부 2006~2012 (주)제일경영컨설팅 수석전문위원 2012~2019 (주)씨에스앤아이파트너스 전무 2019~현재 (주)엘오티베큠 상근감사 |