주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 AM | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-20 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 오흥식 재선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 오주영 신규선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 | 사외이사 송영훈 신규선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오흥식 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 1991~2002 라이볼트코리아 이사 2002~현재 (주)엘오티베큠 대표이사 |
| 오주영 | 1992-06 | 3년 | 신규선임 | 2019~현재 (주)엘오티베큠 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송영훈 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 1994~2025 한국기계연구원 책임연구원 2005~2024 과학기술연합대학원기계연구원 대표교수 |
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