주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 본사 4층 다목적홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 회의목적사항 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당예정액:보통주1주당 200원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업의 목적사항 추가 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김덕준) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(홍준기) 제4호 의안 : 감사(상근) 선임의 건(변종석) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 도입하였습니다. 일정상 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 소중한 의결권을 행사를 부탁 드리며, 『전자투표 및 전자위임장 제도』 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하였으며, 코스닥협회가 지정 발표한 주주총회집중일은 3월 20일, 3월 25일, 3월 26일, 3월 27일, 3월 30일입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕준 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | - 前 (주)케이씨텍 근무 - 前 (주)한국파이오닉스 근무 - 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지, (주)로보케어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍준기 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 한양대 전기학과 前 KJ프리텍(대표이사) 現 KJ테크놀로지 (공동대표이사) |
(주)KJ테크놀로지(공동대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변종석 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 통계학과 박사 現 한신대학교 응용통계학과 교수 現 경인지방통계청/지역통계발전협의회 위원 現 한국조사연구학회(회장) 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 (비상근)감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.IT소프트웨어,솔루션개발 및 용역, 컨설팅, 판매,임대, 서비스업 2.통신판매업, 전자상거래업, 도.소매업 및 관련 각종 판매유통사업 |
신규사업확대 및 계열사거래를 위한 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |