주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13 본사 4층 다목적홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : -감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제 15기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤상구) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김민형) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상구 | 1962-04 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 경제학과 학사 - 한국외국어대학교 대학원 졸업 - 前 (주)툴젠 재무이사 - 前 KTF C&C(주) 재무이사 - 前 (주)선우중공업 부사장 - 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 경영기획부문 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민형 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 대학원 공학박사 - 前 한국수자원공사 선임연구원 - 現 인덕대학교 메카트로닉스과 교수 |
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