주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-13 본사 4층 다목적홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제17기(2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당금 지급예정액 : 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건(이정우) 제3-2호 사내이사 선임의 건(장광수) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(변종석) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정우 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | -前 (주) 케이씨텍 근무 -前 (주) 한국파이오닉스 근무 -現 (주) 글로벌스탠다드테크놀로지 해외영업총괄임원 |
| 장광수 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | -前 (주) 대신증권 사업단장 -現 (주) 글로벌스탠다드테크놀로지 경영기획부문 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변종석 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 現한신대학교 정보통계학과 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 로봇관련 기술의 개발, 제조 및 판매업 | 신규사업확대 및 계열사 거래목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |