주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호,안산 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 사항 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제27기(2025.01.01.~12.31) 2025년(연결/별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 |
주식병합의 건 | - |
| 제3호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 제5-1호 의안 | 사내이사 고창훈 선임의 건 | - |
| 제5-2호 의안 | 사내이사 김혜민 선임의 건 | - |
| 제5-3호 의안 | 사외이사 권장혁 선임의 건 | - |
| 제5-4호 의안 | 사외이사 진병두 선임의 건 | - |
| 제6호의안 | 정관 일부 변경의 건 | -주식병합에 따른 액면가 변경 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고창훈 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | - 2009.8 ~ 2012.5 / 미국 Universal Display 한국지사 대표 - 2011.10 ~ 2020.7 / (주)이엠인덱스 사내이사, 대표이사 - 2020.05.15 ~ 현재 / (주)이엠앤아이 대표이사 |
| 김혜민 | 1993-01 | 3년 | 재선임 | -2020.07~현재/(주)이엠앤아이 총괄 영업팀장 -2017.10~202.07/(주)이엠인덱스 OLED 사업부 영업팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권장혁 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | -2005.05~현재/경희대학교 정보디스플레이학과 교수 -1994.05~2005.04/삼성SDI 수석연구원 -한국정보디스플레이학회 임원 및 회장 역임 -2003.01~현재/Symposium of Information Display 조직위원 |
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| 진병두 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | -2009~현재/단국대학교 고분자시스템공학부 교수 -2000~2022/KAIST 박사,삼성SDI 연구원 |
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