정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,396 | - 매출액 | 18,380 | |
| - 부채총계 | 2,912 | - 영업이익 | -1,536 | ||
| - 자본금 | 10,670 | - 당기순이익 | -4,474 | ||
| - 자본총계 | 10,484 | *주당순이익(원) | -210 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 13,399 | - 매출액 | 18,380 | |
| - 부채총계 | 3,225 | - 영업이익 | -1,927 | ||
| - 자본금 | 10,670 | - 당기순이익 | -4,838 | ||
| - 자본총계 | 10,174 | *주당순이익(원) | -216 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 사항 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01.~12.31) 2025년(연결/별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 27.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 주식병합의 건 | 부결 | 1.2 | 4.4 | 95.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 고창훈 선임의 건 | 가결 | 27.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 김혜민 선임의 건 | 가결 | 27.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 사외이사 권장혁 선임의 건 | 가결 | 27.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-4 | 보통결의 | 사외이사 진병두 선임의 건 | 가결 | 27.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 미결 | - | - | - | 자동폐기 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고창훈 | 1975-01 | 3 | 재선임 | - 2009.8 ~ 2012.5 / 미국 Universal Display 한국지사 대표 - 2011.10 ~ 2020.7 / (주)이엠인덱스 사내이사, 대표이사 - 2020.05.15 ~ 현재 / (주)이엠앤아이 대표이사 |
| 김혜민 | 1993-01 | 3 | 재선임 | -2020.07~현재/(주)이엠앤아이 총괄 영업팀장 -2017.10~202.07/(주)이엠인덱스 OLED 사업부 영업팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권장혁 | 1967-02 | 3 | 재선임 | -2005.05~현재/경희대학교 정보디스플레이학과 교수 -1994.05~2005.04/삼성SDI 수석연구원 -한국정보디스플레이학회 임원 및 회장 역임 -2003.01~현재/Symposium of Information Display 조직위원 |
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| 진병두 | 1971-03 | 3 | 재선임 | -2009~현재/단국대학교 고분자시스템공학부 교수 -2000~2022/KAIST 박사,삼성SDI 연구원 |
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