정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 회사 측 제안에 따른 안건 상정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제2호 의안 : 이사 6인 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건(소수주주 측 제안) -제2-2호 의안 : 사내이사 오세인 선임의 건(소수주주 측 제안) -제2-3호 의안 : 사내이사 김용준 선임의 건(소수주주 측 제안) -제2-4호 의안 : 사외이사 김정상 선임의 건(소수주주 측 제안) -제2-5호 의안 : 사외이사 엄태문 선임의 건(소수주주 측 제안) -제2-6호 의안 : 사외이사 강세찬 선임의 건(소수주주 측 제안) |
제2호 의안 : 이사 8인 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 김화수 선임의 건(회사 측 제안) -제2-2호 의안 : 사내이사 오승규 선임의 건(회사 측 제안) -제2-3호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건(소수주주 측 제안) -제2-4호 의안 : 사내이사 오세인 선임의 건(소수주주 측 제안) -제2-5호 의안 : 사내이사 김용준 선임의 건(소수주주 측 제안) -제2-6호 의안 : 사외이사 김정상 선임의 건(소수주주 측 제안) -제2-7호 의안 : 사외이사 엄태문 선임의 건(소수주주 측 제안) -제2-8호 의안 : 사외이사 강세찬 선임의 건(소수주주 측 제안) |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시와 같이 2026년 4월 1일 제기(공시일 2026년 4월 6일)된 소송 등(경영권 분쟁 관련 소송) 및 2026년 4월 1일 발송(접수일 2026년 4월 2일)된 내용증명에 따른 주주제안 및 임시주주총회소집청구를 반영한 것입니다. - 소수주주 측이 제안한 안건에 대해서만 임시주주총회 안건 세부내역을 공시하였으며, 이사 선임 관련 사항 은 향후 확정 시 별도로 공시할 예정입니다. - 하기 주주총회 안건 세부내역 제2-4호,제2-5호, 제2-6호 사외이사 선임의 건은 추후 후보자들로 부터 사외이사 적격요건 적격 확인서가 제출되지 않을 경우 의안에서 제외되거나 변경될 수 있습니다. |
- 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시와 같이 2026년 4월 1일 제기(공시일 2026년 4월 6일)된 소송 등(경영권 분쟁 관련 소송) 및 2026년 4월 1일 발송(접수일 2026년 4월 2일)된 내용증명에 따른 주주제안 및 임시주주총회소집청구를 반영한 것입니다 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 해안로 705(사동,경기테크노파크), 3동(기술고도화동) 414호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-21 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시와 같이 2026년 4월 1일 제기(공시일 2026년 4월 6일)된 소송 등(경영권 분쟁 관련 소송) 및 2026년 4월 1일 발송(접수일 2026년 4월 2일)된 내용증명에 따른 주주제안 및 임시주주총회소집청구를 반영한 것입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-04-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-06 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정 등 가처분) 2026-04-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-09 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 이사 해임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제1-1호 의안 | 사내이사 고창훈 해임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제1-2호 의안 | 사내이사 박종오 해임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제1-3호 의안 | 사내이사 김 신 해임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제1-4호 의안 | 사내이사 김혜민 해임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제1-5호 의안 | 사내이사 박경성 해임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제1-6호 의안 | 사외이사 권장혁 해임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제1-7호 의안 | 사외이사 진병두 해임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제1-8호 의안 | 사외이사 김동규 해임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제2호 의안 | 이사 8인 선임의 건 | 회사 및 소수주주 측 제안 |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 김화수 선임의 건 | 회사 측 제안 |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 오승규 선임의 건 | 회사 측 제안 |
| 제2-3호 의안 | 사내이사 신승수 선임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제2-4호 의안 | 사내이사 오세인 선임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제2-5호 의안 | 사내이사 김용준 선임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제2-6호 의안 | 사외이사 김정상 선임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제2-7호 의안 | 사외이사 엄태문 선임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제2-8호 의안 | 사외이사 강세찬 선임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제3호 의안 | 감사 이 현 해임의 건 | 소수주주 측 제안 |
| 제4호 의안 | 감사 오종원 선임의 건 | 소수주주 측 제안 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화수 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전.CSIM(주) 공장장, 영업본부장 전.(주)대림화학 연구개발,생산그룹 현.(주)이엠앤아이 전무 |
| 오승규 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 전.(주)이엠앤아이 전무 전.(주)벨정보 상무 |
| 신승수 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 전.퍼듀대학교경영학과 전.스위치코리아 회장 |
| 오세인 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 전.중앙대학교 졸업(1993) 전.중앙대학교 대학원 박사 졸업(2000) 전.NIIT 코리아 한국지사장(2001.6~2006.10) 전.(주)모티스 이사 및 대표이사(2007.6~2011.2) 현.(주)비바이오 대표이사(2016.10~현재) |
| 김용준 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 전.한양대학교 경제학과 전.시스앤코(주)대표 전.(주)스위치코리아 대표 현.(주)골프앤코 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정상 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 전.(주)이스트웨이브 부회 장 전.(주)이엠앤아이 이사 (2023.09~2024.03) 전.(주)한일에너지 사장 현.비전에코솔루션(주)대표이사 |
비전에코솔루션(주)(대표이사) |
| 엄태문 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 현.늘벗정신의학과의원 원장 | 소울엠게임즈(대표이사) |
| 강세찬 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 전.성균관대대학원 약학박사 현.가천대학교 부교수 현.경희대학교 교수 |
엠바이옴쎄라퓨틱스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종원 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전.(주)사이월드제트 CFO 전.(주)인트로메딕 상무이사 |