정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,786 | - 매출액 | 66,185 | |
| - 부채총계 | 28,036 | - 영업이익 | 8,793 | ||
| - 자본금 | 4,288 | - 당기순이익 | 8,134 | ||
| - 자본총계 | 81,750 | *주당순이익(원) | 1,053 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,876 | - 매출액 | 73,658 | |
| - 부채총계 | 34,374 | - 영업이익 | 10,350 | ||
| - 자본금 | 4,288 | - 당기순이익 | 9,159 | ||
| - 자본총계 | 87,502 | *주당순이익(원) | 1,125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 340 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,626,968,180 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임(김팔곤, 양상재) 사외이사 1인 재선임(김효진) 상근감사 1인 재선임(김충식) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③ 외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 340원) 승인의 건 |
가결 | 51.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.3 | 99.9 | 0.1 | 사업목적 추가, 상법 개정에 따르는 조문 정비 외 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김팔곤 선임의 건 | 가결 | 50.7 | 98.6 | 1.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 양상재 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김효진 선임의 건 | 가결 | 50.8 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 김충식 선임의 건 | 가결 | 34.8 | 98.9 | 1.1 | 3%초과 지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수규정 제정 승인의 건 | 가결 | 25.8 | 98.4 | 1.6 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.1 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김팔곤 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | (前) 유니슨산업㈜ (前) 세메스㈜ (現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사 |
| 양상재 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | (前) 삼성전자㈜ (前) 삼성디스플레이㈜ (現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효진 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | (前) 세메스㈜ (現) SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충식 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | (前) 아남반도체㈜ (前) 세메스㈜ (前) STS반도체㈜ (前) 하나머트리얼즈㈜ (現) Truly㈜ 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 스마트팜업 14. 농산물 재배, 유통, 가공, 판매업 15. 전자상거래 16. 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 |
IT기술을 기반으로한 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 17. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |