주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길147 (주)케이엠 안성사무소 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의 목적사항 □ 제 1호 의안 : 제36기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ※ 1주당 배당예정 - 현금 배당 : 20원 주식 배당 : 0.05주 □ 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 □ 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신지훈 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 남효탁 신규선임의 건 □ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-20 주식배당결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신지훈 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | (주)케이엠 부사장 엘지전자(주) |
| 남효탁 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | (주)케이엠 전무 한국합성(주) (주)효성 |