주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길147 (주)케이엠 안성사무소 1층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-19 주식배당결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제37기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) | ※1주당 배당예정 - 현금 배당 : 50원 주식 배당 : 0.05주 |
| 2 | 정관일부 변경의 건 | 상법개정 반영 |
| 3 | 사내이사 신병순 재선임의 건 | - |
| 4 | 상근감사 신성훈 재선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신병순 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 서강대 경영대학원 (주)대한항공 동아제약(주) 現 (주)케이엠 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성훈 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 미국Pepperdine대학교 경영대학원 Brooks Automation, Inc. 아시아총괄 수석부사장 ASML Holding, BV 한국,중국,싱가폴지역 총괄사장 |