주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 군북면 장백로 122 비에이치아이(주) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 당사 정관 제55조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하는 것으로 갈음합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제28기 재무제표 승인의 건(연결포함) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호: 사내이사 이근흥 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호: 사내이사 조원래 선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호: 사내이사 류흥문 선임의 건 | - |
| 3-4 | 제3-4호: 사외이사 노종문 선임의 건 | - |
| 3-5 | 제3-5호: 사외이사 김학도 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근흥 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 기계공학과 - 풍성전기 기계설계/외자구매 |
| 조원래 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 기계공학과 - 삼성중공업 기계설계/외자구매 |
| 류흥문 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 산업대학원 석사 - 덴소풍성 기획/경리 - 現 BHI-FW Finance Vice President |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노종문 | 1948-04 | 1년 | 재선임 | - 동아대학교 기계공학과 - 포스코 기계설비부장 - 해동중공업 대표이사 - 現 죽성솔라 대표이사 |
죽성솔라(대표이사) |
| 김학도 | 1962-08 | 1년 | 신규선임 | - 미국 남가주대학교 정치경제학 박사 - 산업통상자원부 통상교선실장, 에너지자원실장 - 중소벤처기업부 차관 - 現 주식회사제논 사외이사 |
주식회사제논(사외이사) |