정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 827,258 | - 매출액 | 764,486 | |
| - 부채총계 | 646,492 | - 영업이익 | 77,368 | ||
| - 자본금 | 15,472 | - 당기순이익 | 60,740 | ||
| - 자본총계 | 180,766 | *주당순이익(원) | 1,963 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 830,757 | - 매출액 | 774,117 | |
| - 부채총계 | 653,111 | - 영업이익 | 75,497 | ||
| - 자본금 | 15,472 | - 당기순이익 | 65,196 | ||
| - 자본총계 | 177,646 | *주당순이익(원) | 2,107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안인 재무제표승인의 건(연결포함)은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025-03-23에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기 재무제표 승인의 건(연결포함) | 미결 | - | - | - | 제1호 의안인 제28기 재무제표 승인의 건(연결포함)은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025-03-23에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.8 | 90.9 | 9.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이근흥 선임의 건 | 가결 | 47.1 | 89.6 | 10.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 조원래 선임의 건 | 가결 | 51.7 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 류흥문 선임의 건 | 가결 | 51.7 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 노종문 선임의 건 | 가결 | 41.8 | 79.6 | 20.4 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 김학도 선임의 건 | 가결 | 52.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.5 | 79.6 | 20.4 | 제4호 의안인 이사 보수한도 승인의 건은 이사인 주주의 의결권은 발행주식총수에서 제외하였습니다. |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.9 | 96.9 | 3.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근흥 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 기계공학과 - 풍성전기 기계설계/외자구매 |
| 조원래 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 기계공학과 - 삼성중공업 기계설계/외자구매 |
| 류흥문 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 산업대학원 석사 - 덴소풍성 기획/경리 - 現 BHI-FW Finance Vice President |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노종문 | 1948-04 | 1년 | 재선임 | - 동아대학교 기계공학과 - 포스코 기계설비부장 - 해동중공업 대표이사 - 現 죽성솔라 대표이사 |
죽성솔라(대표이사) |
| 김학도 | 1962-08 | 1년 | 신규선임 | - 미국 남가주대학교 정치경제학 박사 - 산업통상자원부 통상교선실장, 에너지자원실장 - 중소벤처기업부 차관 - 現 주식회사제논 사외이사 |
주식회사제논(사외이사) |