전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 4 | 비상장 | 456 | 320 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 4 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 10,964,912 | 15,625,000 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | [4회차 전환사채 전환가액 조정근거 및 방법] 1) 전환가액의 조정 근거 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본건 전환사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액(가.목 내지 다.목에 따라 조정된 전환가액 포함)보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 호에 따라 조정되는 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 가.목 내지 다.목에 따라 전환가액을 조정한 경우에는 그에 따라 조정된 가액)의 70% 이상으로 한다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가: 345.24 나. 1주일 가중산술평균 주가: 255.68 다. 최근일 가중산술평균 주가: 232.81 라. 산술평균주가 [(가+나+다)/3]: 277.91 마. 기준주가 [MAX(다,라)]: 277.91 바. 조정 전 전환가액: 456원 사. 최저 조정한도: 320원 아. 조정 후 전환가액: 320원(원단위 미만은 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-06-30 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. - 해당 전환사채 발행 이후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행(2026.03.24)함에 따라 전환가액이 471원에서 456원으로 조정되었고, 최저조정한도가 330원에서 320원으로 조정되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-01-21 전환사채권발행결정(제4회차) 2026-01-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2026-02-02 전환사채권발행결정(제4회차) 2026-03-24 유상증자결정(제3자배정) 2026-03-24 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) |
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